Revisorer er omfattet af hvidvaskloven, der stiller en lang række krav til branchen i forhold til kunder, som fx legitimation, dokumentation, opmærksomhed om mistænkelige aktiviteter og indberetning med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

I den forbindelse skal vi derfor bede om, fra alle ejere af virksomheden samt registreret direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaber.

1.Kopi af kørekort eller pas

2. Kopi af sygesikringskort

For virksomheden skal vi bruge

3. Kopi af registreringsbevis (Findes ved at logge ind på SKAT Erhverv -> Profil- og kontaktoplysninger -> Se registrerings- og ophørsbeviser -> Hent registreringsbevis/ophørsbevis (pdf))

4. KUN FOR SELSKABER Kopi af stiftelsesdokument og kopi af gældende vedtægter. 

Dokumentationen opbevares i 5 år efter endt kundeforhold.